الصين تغلق بنوكاً هرّبت 23 مليار دولار إلى الخارج

طباعة
أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن شرطة بكين أغلقت أكثر من 10 "بنوك سرية" مسؤولة عن تحويل ما يزيد على 22.6 مليار دولار إلى خارج الصين بشكل غير قانوني. وأضافت أن الشرطة اعتقلت 59 مشتبها بهم وجمدت 264 حساباً مصرفياً وصادرت أكثر من 800 بطاقة مصرفية بعد مداهمات لعدة مواقع وسط بكين، وأوضحت أن المشتبه بهم الذين كانوا يعملون من بيوتهم الخاصة استعاروا أواستأجروا أو اشتروا حسابات مصرفية لشراء 50 ألف دولار من النقد الأجنبي بكل حساب. يشار إلى أن القانون الصيني يمنع الأفراد من تحويل أكثر من 50 ألف دولار خارج البلاد سنوياً، إلا أن أنشطة غسل الأموال انتعشت في السنوات الأخيرة لمساعدة الأثرياء الصينيين في فعل ذلك في حين واجهت السلطات صعوبة في مجاراة هذه الأعمال.