بينانس تجري تحقيقاً.. كيف تسربت 1.7مليار دولار إلى إيران؟
بينانس/ AFP
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الاثنين 23 فبراير/ شباط، أن أشخاصاً إيرانيين تمكنوا من الاستيلاء على مبلغ 1.7 مليار دولار من منصة لتداول العملات الرقمية وتحويل المبالغ إلى كيانات مرتبطة بطهران.
وأوضحت الصحيفة أن فريقاً من المحققين الداخليين في منصة التداول العملاقة بينانس Binance اكتشف أن الإيرانيين تمكنوا من الوصول إلى أكثر من 1500 حساب على المنصة خلال العام الماضي.
اقرأ أيضاً: فايننشال تايمز: منصة بينانس تسمح بتدفق 1.7 مليار دولار عبر حسابات مشبوهة
ووفق الصحيفة، تم تحويل نحو 1.7 مليار دولار من حسابين على المنصة إلى كيانات إيرانية في انتهاك محتمل للعقوبات الدولية.
وبعد كشف هذه المعاملات، أبلغ المحققون كبار المسؤولين التنفيذيين في المنصة، وفق سجلات الشركة ووثائق أخرى اطلعت عليها نيويورك تايمز.
وفي غضون أسابيع، قامت المنصة بفصل أو إيقاف ما لا يقل عن أربعة موظفين شاركوا في التحقيق، بحسب الوثائق ومصادر مطلعة على الوضع.
وأرجعت الشركة سبب الفصل إلى مخالفات مثل "انتهاكات بروتوكول الشركة" المتعلقة بمعالجة بيانات العملاء.
اقرأ أيضاً: رغم منحه العفو الشهر الماضي.. ترامب: لا أعرف مؤسس بينانس
في هذا الإطار، صرحت راشيل كونلان، ممثلة منصة بينانس، في بيان لها، بأن المنصة اتخذت إجراءات لمعالجة المشكلات التي أثارها محققوها، مضيفةً أن الشركة لم تجد أي دليل على انتهاكات للعقوبات. وأوضحت أنه تم إغلاق الحسابات المرتبطة بالمعاملات الإيرانية التي بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار، وأن باينانس أبلغت السلطات.
وقالت كونلان: "إن أي تلميح بأن منصة بينانس سمحت عن علم باستمرار النشاط الذي يستوجب العقوبة دون رقابة هو أمر غير صحيح وتشهيري".
من جانبها، صرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان لها بأن محاكمة السيد تشاو جزء من "حرب على العملات المشفرة" شنتها الإدارة السابقة.
وأضافت: "لقد ألحقت هذه الإجراءات التي اتخذتها إدارة بايدن ضرراً بالغاً بسمعة الولايات المتحدة كدولة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والابتكار".
أسس السيد تشاو منصة بينانس عام 2017، وحوّلها إلى المنصة الأكثر تأثيراً في العالم لشراء وبيع العملات المشفرة مثل بتكوين وإيثيريوم. ومع ازدهار هذا القطاع، عالجت باينانس ما يصل إلى ثلثي إجمالي معاملات العملات المشفرة، محققةً إيرادات من خلال تحصيل الرسوم على هذه المعاملات.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
العلامات
أخبار ذات صلة
الأكثر قراءة
