مصادرة 16 مليون دولار من حسابات مصرفية ومحافظ للعملات المشفرة.. ما القصة؟

صادر ممثلو ادعاء أميركيون في كاليفورنيا 16 مليون دولار من حسابات مصرفية ومحافظ للعملات المشفرة تابعة لشركة مدفوعات مقرها ولاية مونتانا، ويُقال إنها مرتبطة بشركة تيثر Tether.

وذكر ممثلو الادعاء الفدراليون، في وثيقة قضائية تتعلق بمصادرة أصول مدنية، أن مالكي شركة كابستون Capstone، التي كانت تعمل في مجال خدمات الأموال، قدّموا معلومات مضللة للبنوك، بما في ذلك ويلز فارغو وجيه بي مورغان تشيس عند فتح الحسابات، حيث صوّروا الشركة على أنها شركة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ذكر ممثلو الادعاء، في وثيقة قُدمت في يوليو وأورد موقع ذا إنفورميشن The Information تفاصيلها يوم الخميس، أن شركة "كابستون"، المسجلة في ولاية مونتانا، تولت معالجة مدفوعات عديدة لصالح شركتين تعملان في مجال العملات المشفرة، وذلك بموجب اتفاقية مع أحد البنوك في دومينيكا.

ومن جانبها، أكدت شركة تيثر Tether في بيان لها أنها كانت عميلاً لدى ذلك البنك، لكنها لم تكن على علم بعملية الاحتيال المنسوبة إلى شركة "كابستون".

ووفقاً لممثلي الادعاء، تورطت "كابستون" في مخطط للاحتيال على الضحايا وسلب أموالهم من خلال انتحال صفة عملاء في مكتب التحقيقات الفدرالي، ثم عمدت إلى تحويل تلك الأموال المتحصل عليها إلى عملات مشفرة.

وقال المتحدث باسم "تيثر": "لم تكن لدى الشركة أي علم بالسلوك المنسوب إلى كابستون من قبل وزارة العدل"، مشيراً إلى أن أصولها المحتفظ بها في ذلك البنك كانت محدودة.

ولم تتهم وزارة العدل، في الوثائق التي قدمتها للمحكمة، الشركات الأخرى بارتكاب أي مخالفات.

وأظهرت وثائق المحكمة أن السلطات صادرت ما يقرب من 81 مليون دولار من حسابات "كابستون" لدى بنك ويلز فارغو Wells Fargo، ومليوني دولار من حساب لدى بنك جيه بي مورغان JPMorgan، كما تمت مصادرة أصول أخرى بقيمة تقارب 1.2 مليون دولار من عملة "تيثر" الرقمية المرتبطة بالدولار.