ما هدف السعودية من إعادة صياغة بعض مواد نظام مكافحة غسل الأموال؟

طباعة

سعيا منها  للانتقال من مرحلة عضوية المراقب في مجموعة العمل المالي "الفاتف" إلى العضوية الدائمة ....

ها هي اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في السعودية ، تعيد صياغة بعض مواد النظام والتي يتوقع صدورها قريبا.

خطة عمل وضعتها اللجنة تتضمن خطوات مهمة من شأنها تحسين البيئة الـتشريعية التي تدعم تعزيز فاعـلية التدابير المتخذة.

وبحسب محافظ "ساما" فإن الجهات المعنية بالسعودية بادرت بإدخال عدد من التدابير سواءً كانت على مستوى اللوائح أو على مستوى الإجراءات، لتتوافق مع متطلبات المجتمع الدولي والمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن والتوصيات الصادرة من قبل مجموعة العمل المالي، لتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية لمكافحة غسل الأموال.

هذا وتسعى اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في السعودية إلى الانتهاء من إعداد التقييم الوطني للمخاطر؛ لمعرفة مكامن المخاطر ودرجاتها وتوجيه الموارد نحو الأماكن التي تستحق موارد أكثر من غيرها، للمساهمة في تحديد التدابير التي تتناسب مع درجة المخاطر.

الجهود والإجراءات التي تقوم بها المملكة تندرج ضمن استعدادها لعملية التقييم المتبادل التي بدأت في مطلع هذا العام، ومن المتوقع أن تستمر حتى منتصف عام 2018.