تغريم آي.ان.جي الهولندي 900 مليون دولار لإخفاقه في اكتشاف غسل أموال

أقر بنك آي.ان.جي غروب الهولندي بأن مجرمين تمكنوا من غسل أموال عبر حساباته ووافق على دفع 775 مليون يورو (حوالي 900 مليون دولار) لتسوية القضية.

وقال آي.ان.جي في بيان بعدما وقع على واحدة من أكبر التسويات على الإطلاق في هولندا "نجمت أوجه القصور المكتشفة عن تمكن عملاء من استخدام حساباتهم المصرفية في ممارسات غسل الأموال لسنوات".

وقال ممثلو الإدعاء في الجرائم المالية بهولندا إن آي.ان.جي انتهك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "بشكل ممنهج ولسنوات" من خلال عدم التدقيق الصحيح لحسابات العملاء وعدم ملاحظة معاملات غير عادية كانت تجري من خلالها.

وقال آي.ان.جي، أكبر مقدم للخدمات المالية في هولندا، إن من المستحيل تقدير حجم الأموال التي جرى غسلها من خلال حساباته لكن النائبة العامة مارجريت فروبرج أبلغت رويترز أن تلك الأموال تبلغ "مئات الملايين من اليورو".

وتلك الغرامة ليست الأولى التي تُفرض على آي.ان.جي لفشله في منع معاملات مخالفة للقانون.

ففي 2012، دفع البنك غرامة قدرها 619 مليون دولار لتسوية تهم تتعلق بتسهيل مدفوعات بمليارات الدولارات من خلال النظام المصرفي الأمريكي لصالح عملاء كوبيين وإيرانيين.