أوني كريديت يدفع 1.3 مليار دولار لتسوية تحقيق أمريكي في انتهاك عقوبات

نشر
آخر تحديث

قالت السلطات الأمريكية إن أوني كريديت، أكبر بنك في إيطاليا، سيدفع 1.3 مليار دولار للسلطات في الولايات المتحدة لتسوية تحقيقات في انتهاك عقوبات أمريكية على إيران ودول أخرى.

وقال مدعي منطقة مانهاتن، سايرس فانس في بيان إن بنك أوني كريديت سيقر بالذنب أيضا في محكمة ولاية نيويورك بخصوص تحويل مئات الملايين من الدولارات بشكل غير قانوني عبر بنوك في مانهاتن نيابة عن دول وكيانات تخضع لعقوبات.

وأجرى البنك التسوية مع وزارة العدل الأمريكية ووزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) ومدعي مانهاتن وإدارة الخدمات المالية في نيويورك.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة