وثائق مسربة تكشف عن أكثر من 2 تريليون دولار من الأموال "المشبوهة" نقلتها بنوك عالمية خلال عقدين

طباعة

كشفت وثائق مسربة من وكالة مكافحة الجرائم المالية في وزارة الخزانة الأميركية نشرها الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية على موقعه الإلكتروني عن عمليات مصرفية مشبوهة تتجاوز قيمتها نحو 2 تريليون دولار.

وتتكون ملفات وكالة مكافحة الجرائم المالية الأميركية من أكثر من 2500 وثيقة، معظمها كانت ملفات أرسلتها البنوك إلى السلطات الأميركية بين عامي 2000 و 2017 تثير مخاوف بشأن ما قد يفعله عملاؤها.