كيف يتم معاقبة البنوك المتورطة بتحويلات أموال مشبوهة؟

طباعة

تسريبات ملفات FinCEN أظهرت ضعف الرقابة المصرفية على تحويلات الأموال المشبوهة على مدى عقدين كاملين. فما الذي سيعنيه ذلك للبنوك المتورطة؟ وكيف يتم محاسبة هذه البنوك؟

نتابع في هذا العرض مع مي بن خضراء