15:32 17-08-2021

مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد في الإمارات لـCNBC عربية: جهود غسل الأموال تشمل الرقابة والإشراف على قطاع الأعمال

طباعة

أطلقت وزارة الاقتصاد الإماراتية وبالتنسيق القائم بين كل من السلطات، الترخيص لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقمع المنظمات الإرهابية وخصوصا في ما يتعلق بتنظيم إجراءات "المستفيد الحقيقي".

في هذا الإطار، أشارت مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد في الإمارات ﺻﻔﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻲ، في مقابلة مع CNBC عربية، إلى أن خطة مكافحة غسل الأموال تتضمن محورين، الأول يكمن في توفير بيانات المستفيد الحقيقي لجميع منشآت القطاع الخاص داخل الدولة.

أما المحور الثاني، بحسب الصافي، فيشمل الرقابة والإشراف على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

ولفتت مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد في الإمارات إلى أنه تم تطبيق الغرامات الإدارية على الشركات غير الممتثلة.