أول شاهد في قضية FTX يمثل أمام المحكمة.. تاجر حبوب الكاكاو الذي خسر 100 ألف دولار

يتاجر مارك أنطوان جوليارد عادة في حبوب الكاكاو. ولكن في ربيع عام 2021، قرر وسيط السلع الذي يتخذ من لندن مقرًا له، تنويع أنشطته وتداول العملات المشفرة، وكانت المنصة التي اختارها هي FTX.

بعد ذلك بعامين، أصبح جوليارد أول شاهد للادعاء في محاكمة الاحتيال الجنائي ضد مؤسس FTX سام بانكمان فريد، المتهم بإساءة استخدام مليارات الدولارات من أموال العملاء.

في شهادته التي استمرت حوالي 50 دقيقة يوم الأربعاء، روى جوليارد تجربته مع FTX، بما في ذلك "القلق الشديد" الذي شعر به في اليوم الذي حاول فيه دون جدوى سحب جزء من العملات المشفرة والنقود التي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار والتي قام بتخزينها على الموقع. حيث كان واحدًا من بين الآلاف الذين خسروا أموالهم عندما انهارت منصة التداول في أواخر العام الماضي.

مثل العديد من الأشخاص، قال جوليارد إنه كان لديه انطباع بأن هناك "أسس مالية قوية وراء الشركة".

جوليارد هو وجه للقضية التي عرضها الادعاء في بيانه الافتتاحي، حيث يحاول أن يثبت لهيئة المحلفين أن العملاء دُفعوا إلى الاعتقاد بأن الأموال التي قاموا بتخزينها لدى FTX كانت آمنة. وقال جوليارد إن العملاء المحتملين تم جذبهم من خلال التسويق الذكي، دون أي سبب للاعتقاد بأن FTX ستعيد استخدام أموال العملات المشفرة الخاصة بهم في عمليات أخرى.

في محاكمة من المقرر أن تستمر لستة أسابيع، يواجه بانكمان فرايد، الرجل الذي كان يُنظر إليه سابقًا بأنه "الفارس الأبيض" للعملات المشفرة، سبع تهم فيدرالية، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال في الأوراق المالية وغسل الأموال، وهي التهم التي قد تؤدي إلى سجنه لبقية حياته.

انعقدت هيئة المحلفين بعد الساعة 11:30 صباحًا بقليل، وبدأت البيانات الافتتاحية بعد حوالي ساعة. وأخذ جوليارد الكلمة قبل الساعة الثانية بعد الظهر بقليل. أمام قاعة محكمة مكتظة في مانهاتن.

بصفته الشاهد الرئيسي، ساعد جوليارد في صياغة رواية الحكومة. كان جزء كبير من قراره بالشراء في FTX يتعلق بالمشاهير وصناديق الاستثمار المرتبطة بالعلامة التجارية. أشار إلى إعلان مع عارضة الأزياء الشهيرة جيزيل بوندشين وتسويق الفورمولا 1. وأشار أيضًا إلى التغطية الإعلامية الغزيرة التي عززت ثقته في الشركة.

لم يكن جوليارد متداولًا عدوانيًا في مجال العملات المشفرة. وقال إنه لم يشارك أبدًا في التداول بالهامش، أو اقتراض الأموال لإجراء عمليات شراء، ولم يشارك في برنامج الإقراض الذي تقدمه الشركة والذي يسمح للمستخدمين بكسب الفائدة على العملات المشفرة الخاملة.

الدفاع يريد أن يتحمل العملاء اللوم

 

يحاول الدفاع جعل العملاء مسؤولين عما يقول إنه اختيارهم لشراء العملات المشفرة وتداولها.

وقال مارك كوهين، محامي بانكمان فرايد، في بيانه الافتتاحي: "سام لم يحتال على أحد"، وأضاف أن مجرد خسارة الناس لأموالهم، لا يعني أن بانكمان فريد البالغ من العمر 31 عامًا ارتكب عملية احتيال.

ارتدى بانكمان فرايد بدلة جديدة مع ربطة عنق أرجوانية وقصة شعر نظيفة - وهو مظهر مختلف كثيرًا عن شورتات الشاطئ والصنادل والشعر المموج الذي ساعد في تحديد صورته خلال ذروة العملات المشفرة. رجل الأعمال، الذي وصفه كوهين بأنه "مهووس بالرياضيات لا يشرب الخمر أو يحتفل"، كان يدون الملاحظات بجدية على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بينما كان يتحدث مع محامييه، وفي بعض الأحيان، أثناء فترات الراحة، كان يقف بينما يشير بيديه بشكل مؤكد أثناء حديثه مع مستشاره.

طوال البيانات الافتتاحية لكلا الجانبين، أبقى بانكمان فريد عينيه مركزتين على منصة هيئة المحلفين التي ستقرر مصيره في النهاية. انضم إلى بانكمان-فرايد والديه في المحكمة، حيث تم رفع دعوى قضائية ضدهما من قبل إدارة FTX الجديدة بدعوى "استغلال نفوذهما داخل مؤسسة FTX لإثراء أنفسهم ... بملايين الدولارات".

وبعيداً عن "الرسوم الكاريكاتورية الشريرة" التي قدمتها الحكومة، قدم كوهين تفسيرات مختلفة لتصرفات موكله المفترضة غير القانونية. تناول أحد الأمثلة الباب الخلفي السري المخبأ في كود FTX والذي يقول المدعون العامون إنه أعطى شركة Alameda طريقة لاقتراض رأس المال الذي تحتاجه بشدة.

قال كوهين إنه لا يوجد شيء سري حول هذه القناة الخلفية في قاعدة التعليمات البرمجية، وقال إن الوصول الخاص إلى FTX كان موجودًا لأنه تم إنشاء Alameda في البداية كصانع سوق لبورصة العملات المشفرة، والتي كانت بحاجة إلى السيولة، خاصة في أيامها الأولى.

وذكّر كوهين هيئة المحلفين بأن المطلعين الثلاثة الذين سيتخذون الموقف ضد بانكمان فرايد قد وقعوا جميعًا اتفاقيات تعاون مع الحكومة.

 

عملية احتيال بقيمة 10 مليارات دولار

تم إلقاء البيان الافتتاحي للادعاء من قبل مساعد المدعي العام الأميركي ثين رين. على مدار نصف ساعة تقريبًا، وصل رين إلى النقطة التي مفادها أن المستثمرين العاديين هم الذين وقعوا ضحية مخطط FTX. وقال إنه بحلول صيف عام 2022، تمت سرقة أكثر من 10 مليارات دولار من الآلاف من عملاء FTX الذين وثقوا في حفظ عملاتهم المشفرة وأموالهم على المنصة.

وقال رين إن الأدلة ستظهر للمحلفين كيف كذب بانكمان فرايد على مستخدمي FTX والمستثمرين والمقرضين، وكيف أنفق مبلغًا كبيرًا من الأموال التي سرقها لمصلحته الخاصة. أشار رين إلى مساهمات الحملة الانتخابية، على سبيل المثال، باعتبارها إحدى الطرق التي سعى بها بانكمان فرايد لكسب تأييد الكابيتول هيل.

ووصف رين شركة ألاميدا بأنها "شركة ثانية أصغر وأكثر سرية" أسسها ويسيطر عليها بانكمان فرايد والتي كانت جزءًا لا يتجزأ من المخطط المزعوم للمدعى عليه.

قامت الحكومة أيضًا بتجهيز الشاهدة النجمة، والصديقة السابقة لبانكمان فرايد والرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ألاميدا، كارولين إليسون. واعترفت بالذنب في ديسمبر كانون الأول الماضي في عدة تهم وكانت تتعاون مع مكتب المدعي العام الأميركي في مانهاتن منذ أشهر.

ويخطط رين لإظهار أن بانكمان فرايد قام بتثبيت صديقته على رأس صندوق التحوط الخاص به، على الرغم من أنه ظل هو الذي يتخذ القرارات خلف الكواليس.

وكان من اللافت للنظر غياب ذكر الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إليسون، سام ترابوكو، الذي كان زميلًا لبانكمان فرايد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. 

ومن الأمور الأساسية أيضًا في القضية التستر المزعوم لإخفاء جرائم بانكمان فرايد. تتضمن هذه التكتيكات العقود القديمة واستخدام تطبيقات المراسلة المشفرة المعينة للحذف التلقائي لتجنب وجود أثر ورقي.

وقال رين وهو يختتم بيانه: “لقد سرق هذا الرجل مليارات الدولارات من آلاف الأشخاص”.

وكان شاهد الادعاء الثاني هو آدم يديديا، الذي التقى بانكمان فرايد في الكلية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

قام ييديدا بتفصيل تجربته في العمل أولاً كمتداول في Alameda لمدة شهرين في عام 2017، ثم كمهندس برمجيات لشركة FTX بدءًا من يناير 2021. وقال إنه استقال من FTX في اليوم السابق لتقديم البورصة طلبًا للإفلاس بعد أن أخبره أحد المطورين الآخرين. أن شركة Alameda استخدمت ودائع عملاء FTX للسداد للدائنين.

تحدث ييديدا بسرعة وبشكل متعمد مع جو من اللامبالاة، وشهد بأنه لم يتحدث إلى بانكمان فرايد أو يره شخصيًا منذ نوفمبر 2022.

وعندما سُئل عن سبب مثوله بموجب أمر الحصانة، قال ييديدا إنه يشعر بالقلق من أنه بصفته مطور FTX، "ربما يكون قد كتب عن غير قصد تعليمات برمجية ساهمت في ارتكاب جريمة".

واستمع المدعون إلى نصف ساعة من الشهادة قبل استراحة اليوم. وستواصل الحكومة استجواب يديدا صباح يوم الخميس.

  كما سيمثل غاري وانغ، المؤسس المشارك لشركة FTX، أمام المحكمة في وقت لاحق هذا الأسبوع.