رفض طلب رئيس Binance السابق بمغادرة أميركا قبل الحكم

رفض قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في سياتل، الاثنين 27 نوفمبر (تشرين الثاني) السماح للرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، تشانغبينغ تشاو، مغادرة أميركا قبل الحكم.

وبذلك تكون المحكمة قد أيدت طلب وزارة العدل بمنع مؤسس Binance -الذي يواجه تهماً جنائية مرتبطة ببورصة العملات المشفرة الخاصة به- من مغادرة أميركا.

وكان محامو تشاو، قد طالبوا في دعوى، يوم الخميس 23 نوفمبر (تشرين الثاني)، من قاضي المقاطعة الأميركية ريتشارد جونز في سياتل، عدم إلغاء شروط الكفالة التي حددها قاضي التحقيق يوم الثلاثاء، والتي ستسمح له بمغادرة أميركا أثناء انتظار الحكم، لا سيما أنه "سافر طوعًا إلى الولايات المتحدة لاعترافه بالذنب".

اقرأ أيضاً: رئيس Binance السابق يطلب السماح له بمغادرة أميركا قبل الحكم

وتم إطلاق سراح تشاو بكفالة بقيمة 175 مليون دولار، ومن المقرر عقد جلسة النطق بالحكم في 23 فبراير(شباط).

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في سياتل، يوم الاثنين، إن تشاو لا يمكنه العودة إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث كان يعيش،  إلى أن تبت هذه المحكمة في طلب الحكومة للمراجعة.

ووافق تشاو على التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Binance كجزء من تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع وزارة العدل.  واتُهم تشاو وآخرون بانتهاك قانون السرية المصرفية من خلال الفشل في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال وانتهاك العقوبات الاقتصادية الأميركية عمدًا "في جهد متعمد ومحسوب للاستفادة من السوق الأميركية دون تنفيذ الضوابط التي يتطلبها القانون الأمريكي"، بحسب وزارة العدل.

وستستمر منصة Binance في العمل ولكن بقواعد أساسية جديدة، إذ سيُطلب من الشركة الحفاظ على برنامج الامتثال الخاص بها وتعزيزه للتأكد من أن أعمالها تتماشى مع معايير مكافحة غسيل الأموال الأميركية. كذلك سيتعين على Binance أيضًا تعيين مراقب امتثال مستقل.