سويسرا تخصم 3.9 ملايين فرنك من بنك عودة بسبب انتهاك مكافحة غسل الأموال

قالت هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية إن وحدة بنك عودة (سويسرا) التابعة لمجموعة مصرفية لبنانية كبيرة، انتهكت التزامتها في مجال مكافحة غسل الأموال فضلاً عن انتهاكات خطيرة لقانون سوق المال.

وقالت الهيئة إنها أمرت بخصم أرباح يبلغ مجموعها 3.9 مليون فرنك سويسري (4.34 مليون دولار) ورسوم رأس مال إضافية قدرها 19 مليون فرنك.
وأضافت في بيان: "خلال الإجراءات، تعاون البنك مع الهيئة واتخذ تدابير لاستعادة الامتثال للقانون".