فتح التحقيق في قضية بنك "فالكون" السويسري المرتبط بالصندوق الماليزي 1MDB

فتح مكتب المدعي العام السويسري تحقيقا جنائيا مع بنك "فالكون" للخدمات المصرفية الخاصة الذي يتخذ من زوريخ مقرا له بشأن اتهامات بأن المصرف فشل في منع عملية بها شبهة غسل أموال تتعلق بصندوق 1MDB السيادي الماليزي. وقال مكتب النائب العام في بيان اليوم "توحي المعلومات بأن تهمة غسل الأموال قيد التحقيق حاليا في قضية صندوق 1MDB كان بالاستطاعة منعها لو أن البنك كان منظما بما فيه الكفاية." ويأتي فتح التحقيق بعد أن فرضت كل من هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية وهيئة النقد في سنغافورة عقوبات على بنك فالكون. وقال بنك فالكون اليوم إنه يتطلع لقرار سريع بشأن التحقيق الجنائي، وأضاف البنك المملوك لشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) -صندوق الثروة السيادية لإمارة أبوظبي- في بيان "البنك تعاون مع مكتب المدعي العام السويسري بالفعل من قبل وقدم طواعية كافة المعلومات والوثائق ذات الصلة."