وكالة الأنباء البحرينية: محكمة الاستئناف العليا تؤيد الحكم في قضية غسل الأموال بإدانة بنك المستقبل و6 من مسؤوليه

قالت وكالة الأنباء البحرينية إن المحامي العام الأول مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي صرح بأن محكمة الاستئناف العليا قد أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإدانة البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل و6 من مسؤوليه، وذلك بإدانة المتهمين جميعاً، وبمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة عشر سنوات للمتهمين جميعاً ما عدا المتهم السادس فقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات.

وجاء الحكم أيضا بتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار بحريني، وكذلك تغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار بحريني لكل منهم، فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات المقدرة بنحو 148 مليون دولارا أميركياً، وحوالي 967 مليون يورو، وحوالي 83 مليون درهم إماراتي، وحوالي 235 مليار ريال إيراني.

وأضاف مساعد النائب العام بأن التحقيقات لا زالت مستمرة في شأن بقية الوقائع والتي تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك الإيرانية ولذات الأغراض بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية، حيث أنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.