الأمين العام لاتحاد المصارف العربية : لا يجوز إدراج أسماء المصارف ضمن الوثائق المسربة قبل أن تثبت عليها تهمة التورط
قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، في مقابلة خاصة مع CNBC عربية إن FinCEN استطاعت أن تجمع معلومات من جميع البنوك العادية أو المشبوهة، مضيفاً بأنه في حال تم اتخاذ إجراء بتجميد الأموال المذكورة في الوثائق فإن الخزانة الأميركية تملك الحق بالتصرف فيها.
مشيرا إلى أن اتحاد المصارف أجرى استبياناً عن ممارسات المصارف لمكافحة غسيل الأموال، لافتاً إلى أن هناك معايير دولية معروفة تصدر توصيات لمكافحة غسيل الأموال وأنه يجب على المصارف أن تتبعها لتتجنب العقوبات.
هذا وذكر فتوح بأنه لا يجوز إدراج أسماء المصارف ضمن الوثائق المسربة قبل أن تثبت عليها تهمة التورط.
العلامات
